证券代码：000670            证券简称：盈方微               公告编号：2023-034

(资料图片)

               盈方微电子股份有限公司

    关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、召开会议基本情况

   （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

   （二）会议召集人：公司董事会

   经公司第十二届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时

股东大会。

   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

   （四）会议召开时间

统投票的具体时间为 2023 年 7 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 7 月 14 日

   （五）会议召开方式

   本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交

易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （六）股权登记日：2023 年 7 月 7 日

   （七）出席对象

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场

会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本

公司股东；

   （八）现场会议召开地点：上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1

楼建滔厅

   二、会议审议事项

   （一）提案名称

                                                 备注

 提案编码                   提案名称                  该列打勾的栏

                                               目可以投票

 非累积投

 票提案

   （二）披露情况

   上述议案经公司第十二届董事会第六次会议和第十二届监事会第六次会议

审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 上

（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

   （三）特别说明事项

所持有效表决权的三分之二以上通过。

结果（中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

   三、会议登记等事项

式登记

创大厦 5 楼 03/05 单元

   自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会

议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户

卡和代理人有效身份证进行登记。

   法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法

定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营

业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证

进行登记。

   联系人：代博

   电话号码：021－58853066

   传真号码：021－58853100

   邮政编码：200050

   电子邮箱：infotm@infotm.com

   与会股东的交通及食宿等费用自理

      四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网

络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

      五、备查文件

                                盈方微电子股份有限公司

                                       董事会

附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

召开当日）9:15—15:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

   附件二：

                         授权委托书

       兹全权委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席盈方微电子股

   份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

                                 备注          表决意见

提案

                  提案名称           该列打勾

编码

                                 的栏目可   同意   反对     弃权

                                 以投票

               非累积投票提案

       委托人（签名或盖章）

       委托人股东账号：

       委托人身份证或营业执照号码：

       委托人持股数量：

       代理人姓名及签名：

       代理人身份证号码：

       有效期限：自签署日至本次股东大会结束

       注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

                                        年    月    日

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